Налоговики выявили схему вывода 198 млрд гривен

В Украине обнаружена крупномасштабная схема, связанная с неправомерным выводом валютной выручки и доходов за пределы страны на сумму почти 198 миллиардов гривен. По данным Государственной налоговой службы, в этой махинации участвовало свыше 2,3 тысячи компаний, которые после проведения внешнеэкономических операций фактически прекращали свою деятельность и исчезали из реестра.

Признаки системной организованности

Налоговые органы выявили четкие признаки системности в работе преступной схемы. Особое внимание специалистов привлекло то, что отдельные физические лица одновременно значились учредителями в сотнях таких компаний. Это позволило предположить наличие организованной преступной структуры, работающей по отлаженному сценарию.

Национальный банк Украины регулярно информирует налоговую службу о случаях, когда экспортеры в установленные сроки не возвращают полученную в иностранной валюте выручку в государство. На основании этой информации проводятся налоговые проверки и начисляются штрафные санкции за нарушение валютного законодательства.

Привлечение правоохранительных органов

Собранные материалы передали в Офис генерального прокурора для проведения расследования. Параллельно было организовано межведомственное совещание с привлечением Национального банка, Бюро экономической безопасности, таможенных органов, Госфинмониторинга и прокурорского надзора. Создана специальная рабочая группа для координированной борьбы с этим явлением.

Глава налоговой службы охарактеризовала практику вывода доходов за границу как государственную измену, учитывая усилия руководства страны по привлечению инвестиций в украинскую экономику.

Новый подход к налоговому контролю

По оценкам Минэкономики, теневой сектор составляет около 31% ВВП, хотя война и миграция затрудняют получение точных данных. Налоговая служба отказалась от жесткого давления на бизнес в пользу риск-ориентированного подхода и автоматизации процессов.

После введения военного моратория количество документальных и фактических проверок сократилось на треть. Плановые проверки теперь проводятся только по определенным критериям, а внеплановые инспекции — исключительно при наличии конкретных оснований и выявленных рисков.