Национальный банк проводит внеплановую проверку "Сенс Банка"

Национальный банк инициировал проверку деятельности "Сенс Банка" на предмет возможного вмешательства его сотрудников в работу системы автоматического контроля финансовых операций. Поводом стало внесение залога объемом 150 миллионов гривен, связанного с экс-министром энергетики Германом Галущенко. НБУ отвечает на запросы руководителя парламентской временной следственной комиссии Ярослава Железняка и намерен предоставить общественности полную информацию о принятых мерах и проводимых надзорных процедурах.

Какие действия уже предприняты регулятором

Национальный банк категорически опроверг любую возможность своего участия в манипуляции системой и одобрении незаконной операции. Регулятор подчеркнул, что не располагает доступом к автоматизированным системам кредитных учреждений, не оказывает влияния на их функционирование и не определяет условия их отключения.

После разглашения первых материалов следственного комитета НБУ незамедлительно провел проверку соответствия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко критериям независимости. По итогам расследования полномочия Гладышенко были аннулированы. Одновременно началась проверка генерального директора учреждения Алексея Ступака с его вызовом на заседание квалификационной комиссии, запланированным на 26 августа.

Масштабность проверок и дополнительные меры

Национальный банк открыл административное производство по оценке профессиональной пригодности всего наблюдательного совета банка в целом. Кроме того, правительство приняло решение об отстранении Гладышенко от должности главы наблюдательного совета государственного учреждения, а также инициировало отстранение председателя правления банка.

Дело "Форест Гамп" включает уголовное разбирательство против нескольких должностных лиц, в том числе бывшего депутата Максима Никитася, который арестован с возможностью внесения залога в 30 миллионов гривен. В числе фигурантов расследования находятся также заместитель главы администрации президента Ирина Мудрая и депутат Вадим Столар.