Коломойского отдали в суд за хищение 9,2 млрд грн

Судебное разбирательство начнется в отношении бывшего собственца ПриватБанка и экс-руководителя областной государственной администрации Днепропетровщины. Согласно материалам следствия, он организовал незаконную схему присвоения банковских активов путем проведения фиктивных операций по выкупу собственных облигаций по завышенным расценкам.

Механизм преступной схемы

Преступная деятельность развивалась в период с января по март 2015 года. Цель заключалась в присвоении банковских средств для финансирования контролируемой оффшорной структуры и увеличения собственной доли в уставном фонде кредитного учреждения.

Банк был вынужден перечислить более 9,2 млрд гривен подконтрольной компании якобы в качестве платежа за обратный выкуп собственных ценных бумаг, цена которых была искусственно завышена.

Движение денежных потоков

Часть полученных средств объемом свыше 446 млн гривен была переводилась через счета пяти взаимосвязанных юридических лиц, маскируясь под легитимные операции с ценными бумагами. Конечным назначением денежного потока стал личный счет конечного бенефициара учреждения.

Полученные средства он направил на пополнение уставного капитала банка в соответствии с требованиями национального финансового регулятора. Подозрение фигурантам объявили 7 сентября 2023 года. Кроме основного обвиняемого, в уголовном деле участвуют еще пять лиц, среди которых бывший начальник киевского отделения ПриватБанка.