САП усилит контроль над источниками залогов в делах о коррупции

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко объявил о планах усилить мониторинг происхождения финансовых средств, которые используются в качестве залога за фигурантов коррупционных дел. По его словам, это направление станет приоритетным для украинских правоохранителей.

Как будет организована проверка

Антикоррупционная прокуратура применит инструменты финансового мониторинга для отслеживания движения денежных средств. Специалисты будут анализировать всю цепочку: от момента, когда человек приносит наличные, до их зачисления на счет Высшего антикоррупционного суда.

Особый интерес для следователей представляют ситуации, когда значительные суммы наличных денег предоставляют люди, официальные заработки которых несопоставимы с размером вносимых средств.

Работа без промедления

Клименко пояснил, что в Службу финансового мониторинга будут обращаться незамедлительно, даже до официальной регистрации отдельных уголовных производств. Такой подход позволит оперативно отследить появление подозрительных средств в финансовой системе страны.

На вопрос о проверке залога за экс-руководителя ОП Андрея Ермака руководитель САП отметил, что подобные проверки коснут многих производств. Он подчеркнул необходимость собрать конкретные факты перед выдвижением каких-либо версий.

В августе текущего года НАБУ и САП провели операцию по разоблачению организованной группы, включавшей действующих и бывших народных депутатов, должностных лиц и иных лиц. Ключевым эпизодом стало отмывание 150 млн гривен через счета подконтрольных компаний для внесения залога за одного из подозреваемых.